{"id":5331,"date":"2021-05-19T09:34:41","date_gmt":"2021-05-19T07:34:41","guid":{"rendered":"https:\/\/ceccarprahova.ro\/ro\/?p=5331"},"modified":"2021-05-19T09:34:41","modified_gmt":"2021-05-19T07:34:41","slug":"noi-reglementari-in-domeniul-prevenirii-si-combaterii-spalarii-banilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ceccarprahova.ro\/ro\/noi-reglementari-in-domeniul-prevenirii-si-combaterii-spalarii-banilor\/","title":{"rendered":"Noi reglement\u0103ri \u00een domeniul prevenirii \u0219i combaterii sp\u0103l\u0103rii banilor"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t
\n\t\t
\n\t
\n\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t
\n\t\t

Au fost modificate forma \u0219i con\u021binutul rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a c\u0103ror limit\u0103 minim\u0103 reprezint\u0103 echivalentul \u00een lei a 2.000 euro<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

\u00cen Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021 a fost publicat<\/span>\u00a0Ordinul nr. 111\/2021<\/a>\u00a0al Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor privind modificarea<\/span>\u00a0anexei nr. 4 la<\/a>\u00a0Ordinul pre\u0219edintelui ONPCSB nr. 14\/2021<\/a>\u00a0pentru aprobarea formei \u0219i con\u021binutului rapoartelor prev\u0103zute la\u00a0<\/span>art. 6<\/a>\u00a0\u0219i<\/span>\u00a07 din Legea nr. 129\/2019<\/a>\u00a0pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative \u0219i a metodologiei de transmitere a acestora. Actul normativ modific\u0103 forma \u0219i con\u021binutul rapoartelor privind transaferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a c\u0103ror limit\u0103 minim\u0103 reprezint\u0103 echivalentul \u00een lei a 2.000 euro.<\/span><\/p>\n

Reglement\u0103rile se aplic\u0103 exclusiv institu\u021biilor emitente de moned\u0103 electronic\u0103 \u0219i institu\u021biilor de plat\u0103 persoane juridice rom\u00e2ne, precum \u0219i punctelor unice de contact stabilite pe teritoriul Rom\u00e2niei pentru institu\u021biile emitente de moned\u0103 electronic\u0103 \u0219i institu\u021biile de plat\u0103 persoane juridice str\u0103ine, conform prevederilor art. 8 alin. (11^1) din Legea nr. 129\/2019. Raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a c\u0103ror limit\u0103 minim\u0103 reprezint\u0103 echivalentul \u00een lei a 2.000 euro (RTF) este un fi\u0219ier \u00een format structurat (.dbf), denumit cccccczzllaaaa_f.DBF, unde:\u00a0cccccc<\/em>\u00a0reprezint\u0103 codul entit\u0103\u021bii raportoare, care este alocat fiec\u0103rei entit\u0103\u021bi raportoare la \u00eenregistrarea \u00een sistem;\u00a0zzllaaaa<\/em>\u00a0reprezint\u0103 data la care se face raportarea \u2013 sub forma zi, lun\u0103, an;\u00a0_f<\/em>\u00a0reprezint\u0103 identificatorul tipului de raport.<\/span><\/p>\n

Pentru institu\u021biile emitente de moned\u0103 electronic\u0103 \u0219i institu\u021biile de plat\u0103 persoane juridice rom\u00e2ne, RTF con\u021bine opera\u021biunile de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani derulate at\u00e2t prin agen\u021bii(le) proprii, c\u00e2t \u0219i prin parteneri \u2013 persoane juridice rom\u00e2ne sau persoane juridice str\u0103ine care nu au puncte unice de contact stabilite pe teritoriul Rom\u00e2niei.<\/span><\/p>\n

Citi\u021bi mai multe \u00een\u00a0CECCAR Business Magazine<\/a><\/em>.<\/span><\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>

\n\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\n\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t